Pitanja iz oblasti: Sprečavanje pranja novca
Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona. Koji su to organi i SMERNICE? Članom 68. istog zakona propisano je da organi iz člana 104. ovog zakona izrađuju liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Koje su LISTE INDIKATORA do sada izrađene?
  • Časopis: Informator
  • Datum objave: 11/09/2020
  • Broj: 21
  • Godina: 2020
  • Strana: 120
  • Oblast: Sprečavanje pranja novca
  • Izvor: CEKOS IN
Članom 69. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da je obveznik dužan da izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Prilikom izrade liste indikatora, obveznik je dužan da unese i indikatore koje su izradili organi iz člana 104. ovog zakona u skladu sa članom 68. ovog zakona. Koji su to indikatori koje su doneli nadležni organi?
  • Časopis: Informator
  • Datum objave: 12/03/2019
  • Broj: 8
  • Godina: 2019
  • Strana: 98
  • Oblast: Sprečavanje pranja novca
  • Izvor: CEKOS IN
Članom 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17) propisano je da je obveznik dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa Smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona. Koji su to organi i da li su doneli navedene smernice?
  • Časopis: Informator
  • Datum objave: 26/07/2018
  • Broj: 19
  • Godina: 2018
  • Strana: 137
  • Oblast: Sprečavanje pranja novca
  • Izvor: CEKOS IN

© CEKOS IN D.O.O. – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting